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La Guardia Civil desarticuló una banda que estafaba a empresas con un fraude de 8.100 euros en España. Siete personas fueron detenidas, entre ellas dos mujeres colombianas, en un operativo realizado en las provincias de Toledo y Cuenca.
En las últimas horas, la policía española capturó a siete integrantes de un grupo dedicado a fraudes telefónicos bajo el método conocido como “falso CEO”. Bajo esta modalidad, se hacían pasar por altos responsables eclesiásticos para engañar a empresas y obtener dineros, logrando un golpe estimado en ocho mil cien euros. Entre los detenidos están dos colombianas de 22 y 26 años, dos brasileñas, un hombre brasileño, un venezolano y un dominicano, todos de nacionalidades sudamericanas.
La investigación fue ejecutada por el Equipo de Investigación Tecnológica y especialistas de Navarra, con apoyo de la Comandancia de Albacete. Todo inició tras la denuncia de una firma en Navarra, donde un supuesto responsable eclesiástico pidió dinero para un servicio editorial con carácter urgente. La suma inicialmente fue desviada a una cuenta bancaria extranjera. Tras detectar irregularidades, la Guardia Civil logró rastrear domicilios en Toledo y Cuenca, encontrando dinero en efectivo, tarjetas SIM, documentación falsa y una pistola detonadora junto con algunos imputados.
“Este operativo permite ver cómo actúan estas organizaciones, que usan ingeniería social para preparar las estafas y logran movimientos bancarios en el extranjero que dificultan la recuperación del dinero”, explicó el portavoz de la Guardia Civil. La red tenía ramificaciones en fuera de España, incluso en Bélgica. Se les imputan cargos por estafa, blanqueo, legitimación de capitales y falsificación de documentos.
Ante esta emergencia, las autoridades recomendaron extremar precauciones antes de tramitar pagos solicitados por vía telefónica y confirmar la identidad de los interlocutores. La Guardia Civil enfatiza la colaboración ciudadana para denunciar intentos de fraude y continuará fortaleciendo los controles contra estas bandas organizadas.
