Alcaldía de Medellín
Capturada en Medellín ciudadana venezolana buscada por estafa y lavado de activos en República Dominicana
En las últimas horas, fue detenida en Medellín una mujer venezolana de 31 años requerida por las autoridades judiciales de República Dominicana por estafa, lavado de activos y otros delitos relacionados. La captura se registró en la comuna 16, barrio Belén, en un operativo conjunto de la Alcaldía de Medellín, Interpol Colombia y Migración Colombia.
La investigada, identificada como Keylis Samahi Belfon, es señalada como líder de una red criminal internacional que operaba bajo una fachada inmobiliaria, defraudando a más de 120 personas a nivel internacional con un monto aproximado de 18 millones 851 mil dólares. Según las indagaciones, la estructura utilizaba empresas fantasma y plataformas electrónicas para vender proyectos de vivienda inexistentes en países como República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y diversas naciones europeas.
“Se empleaban nombres de empresas reconocidas y plataformas de inmobiliarias legales, incluyendo la suplantación de compañías como RE/MAX, para generar mayor credibilidad con las víctimas”, explicó Juan Martínez, portavoz de Interpol Colombia. También añadió que la capturada utilizaba medios digitales para captar clientes y manejar transferencias tanto en dólares como en pesos dominicanos.
Esta organización desarrolló sus actividades ilícitas entre el 2022 y el 2024, utilizando los recursos obtenidos para la compra de bienes muebles e inmuebles con el fin de mantener operaciones con apariencia de legalidad. El proceso para ubicar a la venezolana involucró intercambio de información tipo notificación roja entre las sedes de Interpol en Colombia y República Dominicana, además de operativos migratorios para evitar su fuga.
Keylis Samahi Belfon quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación en espera de la formalización del proceso de extradición tras recibir la documentación correspondiente. La Alcaldía de Medellín refuerza los operativos contra redes criminales para impedir que la ciudad sea utilizada como refugio para fraudes y lavado de activos de alcance internacional.
